Aguilera afirma que Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan el sistema bancario
Santo Domingo.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la institución se mantiene a la vanguardia para enfrentar las amenazas del lavado de activos en el sistema bancario nacional. El ejecutivo hizo estas declaraciones durante el “Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, organizado por el banco.
Aguilera señaló que el lavado de activos es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es cada vez más complejo de detectar. El Banco de Reservas ha adoptado rigurosas medidas para estar a la delantera de los delincuentes y evitar que el crimen organizado utilice la institución para sus operaciones ilegales.
El Contexto Global y la Posición de RD
El presidente de Banreservas destacó que la República Dominicana es una de las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones internacionales para medir el marco regulatorio contra este delito.
Según cifras de la ONU y el GAFI, el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares. Aguilera también mencionó el auge de las criptomonedas como un nuevo riesgo que impulsa la innovación en las herramientas de detección.
Participación de Expertos en el Congreso
El evento contó con la participación de destacados ponentes que abordaron la lucha contra el lavado de activos desde diferentes perspectivas:
- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, habló sobre los desafíos estratégicos para la seguridad nacional.
- Oscar Moratto, director general de Beyond Risk, disertó sobre el uso de la inteligencia artificial en la prevención.
- El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, se refirió a la cultura de cumplimiento en el sector público.
La celebración de este congreso subraya la prioridad de Banreservas de promover el comportamiento ético y la transparencia, reforzando así su liderazgo en el ámbito nacional y regional.
