{"id":41472,"date":"2020-07-29T10:43:16","date_gmt":"2020-07-29T14:43:16","guid":{"rendered":"https:\/\/equilibriodigital.com.do\/site\/?p=41472"},"modified":"2020-07-29T23:49:37","modified_gmt":"2020-07-30T03:49:37","slug":"dncd-apresan-miembro-red-cesar-el-abusador-acusado-de-lavar-mas-de-260-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/equilibriodigital.com.do\/site\/dncd-apresan-miembro-red-cesar-el-abusador-acusado-de-lavar-mas-de-260-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"DNCD apresan miembro red C\u00e9sar el Abusador acusado de lavar m\u00e1s de 260 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

Equipos de Elites de la Divisi\u00f3n Especial de B\u00fasqueda de Pr\u00f3fugos y Rebeldes, asistidos por miembros de la Divisi\u00f3n de Inteligencia Sensitiva, la Divisi\u00f3n de Inteligencia Operativa y la Unidad de Reacci\u00f3n T\u00e1ctica (URT),\u00a0 de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, en donde resultaron apresados los Nacionales Dominicanos LUIS EDUARDO VELASQUEZ CORDERO (a) El Peque\u00f1o de unos 35 a\u00f1os de Edad, solicitado en extradici\u00f3n por lo Estados Unidos y RHINEL\u00a0 RAFAEL\u00a0 RODRIGUEZ\u00a0 DE LA\u00a0 CRUZ (a) Fido, Lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organizaci\u00f3n delictiva que dirige el se\u00f1or LUIS EDUARDO VEL\u00c1SQUEZ CORDERO (a) El Peque\u00f1o.<\/span><\/p>\n

El ciudadano dominicano Luis Eduardo Cordero (a) El Peque\u00f1o es el l\u00edder principal de la Organizaci\u00f3n de Lavado de Activos m\u00e1s grande de la \u00e9poca reciente, quien en compa\u00f1\u00eda de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, recibo y entrega de dinero proveniente del Narcotr\u00e1fico Internacional, se dedicaba a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero; logrando lavar\u00a0 para la Organizaci\u00f3n Peralta, que lideraba el narcotraficante C\u00e9sar Emilio Peralta (a) C\u00e9sar El Abusador alrededor de unos Doscientos Sesenta Millones de D\u00f3lares Americanos (US$260,000,000.00) obteniendo grandes beneficios, logrando as\u00ed estratificar mediante inversiones de Bienes Ra\u00edces (Compras de Apartamentos, Fincas, Villas, Casas, etc.)\u00a0 Veh\u00edculos de lujo de alta gama como (Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover) y otras propiedades, con valor superior a los quince Millones de D\u00f3lares Americanos\u00a0 (15,000,000.00<\/b>).<\/span><\/p>\n

La Organizaci\u00f3n de Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (A) El Peque\u00f1o\u00a0 ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotr\u00e1fico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de Am\u00e9rica y M\u00e9xico, vinculados al Cartel de Sinaloa, Seg\u00fan las investigaciones Vel\u00e1zquez\u00a0 no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de coca\u00edna, lavado de dinero, estratificaci\u00f3n por medio a propiedades y bienes ra\u00edces, sino que, ha participado directamente en recibir coca\u00edna desde Suram\u00e9rica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa.<\/span><\/p>\n

Por tales acciones el Fiscal Federal del Distrito de New Jersey,\u00a0 EEUU present\u00f3 formal acusaci\u00f3n en contra del Ciudadano Dominicano Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El Peque\u00f1o, mediante el caso 206 por Lavado de Activo, Conspiraci\u00f3n para lavar dinero producto de una actividad Criminal, siendo solicitado en extradici\u00f3n, por lo que en fecha 27 del mes de junio\u00a0 la Suprema Corte de Justicia reunida en sala de audiencia conoci\u00f3 la Solicitud de orden de extradici\u00f3n formulada por la Corte del Distrito de New Jersey USA, v\u00eda la Embajada de los Estados Unidos en la rep\u00fablica Dominicana mediante la Solicitud Diplom\u00e1tica 235 enviada a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica espec\u00edficamente a la Procuradora Adjunta de Asuntos Internacionales y Extradiciones desde donde se tramit\u00f3 la solicitud de orden de Arresto del ciudadano dominicano Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El Peque\u00f1o.<\/span><\/p>\n

En fecha 28 de Julio 2020, Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El peque\u00f1o fue arrestado por la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, DNCD,\u00a0 en atendiendo a una orden de judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia motivada mediante una solicitud de extradici\u00f3n por parte de las Autoridades Judiciales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica Autoridades Judiciales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica conforme al acuerdo bilateral suscrito entre la Rep\u00fablica Dominicana y los Estados Unidos de Am\u00e9rica. El citado se\u00f1or Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El Peque\u00f1o, fue detenido en la Calle Federico Geraldino Casi esquina Gustavo Mej\u00eda Ricart, ocup\u00e1ndole la suma de US$62,000.00<\/b> D\u00f3lares americano, un Billete de RD$500.00<\/b>, dos celulares y una jeepeta Marca Range Rover Sport CVR color blanca modelo 2019. Los imputados y las propiedades ser\u00e1n tramitadas en las pr\u00f3ximas horas ante la Suprema corte de Justicia para que le sea conocido la solicitud de extradici\u00f3n. <\/span><\/p>\n

La agencia antinarc\u00f3ticos contin\u00faa las pesquisas a fin de dar con el paradero de otros miembros de la organizaci\u00f3n criminal, y localizar otros bienes y propiedades.<\/span>